Colaboração premiada e lavagem de dinheiro internacional serão discutidas na terceira edição do “Seminário Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, em 29 de setembro, na Barra da Tijuca. O evento terá palestras dos desembargadores Fausto de Sanctis (TRF-3) e Marcello Granado (TRF-2), do conselheiro do CNJ Rogério Nascimento e do procurador da República Eduardo El Hage (membro da força-tarefa da Operação Lava-Jato).

Promovido pela Anoreg/RJ (Associação dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro) e pela Dase Treinamento, o seminário terá como tema central “O Notário na Prevenção à Lavagem de Dinheiro”. A inscrição custa R$ 890 e pode ser feita até 18 de agosto pelo site da Dase Treinamento.

O evento acontecerá de 8h30 às 18h, no Windsor Barra Hotel. Também serão palestrantes Renaldo Bussière (presidente da ANOREG/RJ) e Antonio Carlos de Souza (diretor do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Programação

08h30 – Credenciamento
09h00 – PALESTRA DE ABERTURA
CONVIDADOS: RENALDO BUSSIÈRE – PRESIDENTE DA ANOREG RJ
JULIANA SÁ DE MIRANDA– SÓCIA PENAL EMPRESARIAL COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO DA CAMPOS MELLO ADVOGADOS
MARCELLO GRANADO – DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRF 2º REGIÃO. MEMBRO EFETIVO DA 2ª TURMA ESPECIALIZADA (CRIMINAL)

09h40 – Exposição: “A IMPORTANCIA DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À LAVAGEM DE DINHEIRO”
Expositor: EDUARDO EL HAGE – PROCURADOR DA REPÚLICA – MEMBRO DA FORÇA TAREFA DA OPERAÇÃO LAVA JATO NO RJ

10h40 – Intervalo – coffee-break

11h00 – Exposição: “A LAVAGEM DE DINHEIRO INTERNACIONAL POR MEIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO E DO AGRONEGÓCIO”
Expositor: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS – DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRF DA 3ºREGIÃO

12h30 – ALMOÇO

14h15- Exposição: “O PAPEL DO CNJ NA REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE DA RESPONSABILIDADE DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES PELA COMUNICAÇÃO DE ATOS SUSPEITOS”
Expositor: ROGERIO NASCIMENTO – CONSELHEIRO DO CNJ – PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA

15h30- Intervalo – coffee-break

16h30- Exposição: “A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES NO SISTEMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO”
Expositor: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA – DIRETOR DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DO COAF

17h30- CONCLUSÕES DO EVENTO – “O RISCO DA ATIVIDADE NOTÁRIAL ”
Expositor: MARCELLO GRANADO – DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRF 2º REGIÃO. MEMBRO EFETIVO DA 2ª TURMA ESPECIALIZADA (CRIMINAL)